В Україні викрили масштабну мережу казино, створену двома громадянами РФ та дружиною одного з них (громадянка України). У їхній діяльності також брали участь ще 7 українців. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. За даними генпрокурора, відмито активів на суму понад 5 мільярдів гривень. Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється.
